أصــحابــكــوم
أهلا و سهلا بكم في منتدى أصحابكوم

إن كنت عضوا في هذا المنتدى ، ندعوك للتعريف بنفسك عن طريق تسجيل الدخول

أما إن كنت زائرا فنحن ندعوك بالتسجيل في المنتدى ، و أن تكون فردا فاعلا بعون الله في أسرتنا الجميلة ، ونحن جد سعداء بانضمامك إلينا
أصــحابــكــوم
أهلا و سهلا بكم في منتدى أصحابكوم

إن كنت عضوا في هذا المنتدى ، ندعوك للتعريف بنفسك عن طريق تسجيل الدخول

أما إن كنت زائرا فنحن ندعوك بالتسجيل في المنتدى ، و أن تكون فردا فاعلا بعون الله في أسرتنا الجميلة ، ونحن جد سعداء بانضمامك إلينا
أصــحابــكــوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار"

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منير07
عضو ماسي
عضو ماسي
منير07


البلد : ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" 3dflag11

الجنسية : جــزائــري


ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Empty
مُساهمةموضوع: ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار"   ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالأربعاء مايو 29, 2013 4:43 pm

ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" 120508012013_money_remittance_latin_america_usa_recovery_304x171_afp_nocredit
تعتقد وزارة العدل الأمريكية أن مصدر الأموال غير قانوني

اتهمت السلطات الأمريكية شركة الصرافة الإلكترونية (ليبرتي ريزيرف) التي تتخذ من كوستاريكا مقرا بمساعدة مجرمين في أنحاء العالم على غسل أكثر من ستة مليارات دولار في سبع سنوات.

وجاء في وثائق قضائية أن سبعة أشخاص من الشركاء في إدارة الشركة أقاموا هذه الخدمة النقدية الالكترونية بمثابة "مشروع للأعمال الإجرامية" مصمم خصيصا بهدف "مساعدة المجرمين على القيام بتحويلات نقدية غير مشروعة وغسل مكاسب جرائمهم".
وتقول الوثائق إن "ليبرتي ريزيرف ظهرت كإحدى الوسائل الرئيسية التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون في أنحاء العالم لتوزيع وحفظ وغسل حصيلة أنشطتهم غير المشروعة".
وكان مصدر الأموال، بحسب الوثائق، أشخاصا متورطين في أنشطة غير مشروعة تشمل سرقة بطاقات ائتمان وتهريب المخدرات والتعامل في مواد إباحية لأطفال وبرمجيات لاختراق شبكات البنوك.
ولدى (ليبرتي ريزيرف) نحو مليون عميل في أنحاء العالم وأجرت أكثر من 55 مليون تحويل نقدي غير مشروع، بحسب الوثائق التي كشفها مكتب الادعاء في نيويورك الذي يتولى القضية.
ووصف الادعاء الأمريكي القضية بأنها قد تكون "أكبر قضية دولية لغسيل الأموال في التاريخ".
وقبل أيام، نفذت الشرطة في 17 دولة عمليات مداهمة اعتقلت خلالها خمسة من مدراء الشركة منهم مؤسسها، ارثر بودوفسكي.
كما صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر تابعة لـ(ليبرتي ريزيرف) والخوادم الالكترونية التي تستخدمها الشركة.
وبين الدول التي شملتها عمليات المداهمة الولايات المتحدة وإسبانيا وكوستاريكا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شاعر النجوم
عضو برونزي
عضو برونزي
شاعر النجوم


البلد : ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" 3dflag11

الجنسية : جزائري و افتخر


ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Empty
مُساهمةموضوع: رد: ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار"   ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالسبت يونيو 29, 2013 4:42 pm

ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" 13280963702
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شركة سامسونج تستثمر 25 مليون دولار لتشكيل شركة براءات اختراع
» تعرف على القلم الفريد والمبتكر الذي حقق أكثر من نصف مليون دولار على kickstarter
» الكونغرس يحقق في سياسات شركة أبل لتجنب الضرائب
» هل تعرف تسلسلك بين مليارات العالم السبعة ؟ هنا الإجابة
»  أطرف المواقف من داخل شركة LG

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أصــحابــكــوم :: أقسام المنتدى :: أصحاب المتفرقات :: أصحاب آخر الأخبار-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» الحروف التي لا تنطق فى اللغة الانجليزية وقواعدها
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالثلاثاء أبريل 19, 2016 3:47 pm من طرف sosorita

» الشعر الملحون
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالجمعة أكتوبر 16, 2015 11:34 am من طرف زائر

» هزيمة انثى
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالثلاثاء يونيو 23, 2015 4:29 pm من طرف warda22

» قلب اللوز باللبن
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالثلاثاء يونيو 16, 2015 6:20 pm من طرف warda22

» تدبيرة لحفظ اللوبيا الخضراء بالفيديو
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالثلاثاء يونيو 16, 2015 6:20 pm من طرف warda22

» رخسيس قسنطيني بالفيديو
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالثلاثاء يونيو 16, 2015 6:19 pm من طرف warda22

»  وَ ... فآضَتْ ( آلرُوحُ ) وَجَعَآ !
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالأحد يونيو 14, 2015 3:40 pm من طرف داعشة

» تخليل الزيتون الأخضر
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالسبت يونيو 13, 2015 1:57 am من طرف ام عبد الجليل عبدو

» مرحبا بك يا طباخة بيننا
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالسبت يونيو 13, 2015 1:54 am من طرف ام عبد الجليل عبدو

» المطلوع الجزائري التقليدي
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالجمعة يونيو 12, 2015 9:14 pm من طرف warda22

» كيك وجينواز
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالجمعة يونيو 12, 2015 9:12 pm من طرف warda22

» موسكوتشو رخامي
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالجمعة يونيو 12, 2015 8:56 pm من طرف warda22

» بسبوسة سهلة واقتصادية
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالجمعة يونيو 12, 2015 8:51 pm من طرف warda22

» طبق المعكرونة
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالجمعة يونيو 12, 2015 8:49 pm من طرف warda22

» كسرة الرخساس لمن تريد تعلمها
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالجمعة يونيو 12, 2015 8:16 pm من طرف warda22

» خبز بالسميد
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالجمعة يونيو 12, 2015 8:12 pm من طرف warda22

» مربى التفاح بالقرفة والزنجبيل
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالجمعة يونيو 12, 2015 7:37 pm من طرف ام عبد الجليل عبدو

» ملابس أطفال لصيف 2015
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالجمعة يونيو 12, 2015 6:19 pm من طرف warda22

» تحضير الطاولات بذوقي
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالأربعاء يونيو 10, 2015 6:37 pm من طرف منير07

» الليمون
ليبرتي ريزيرف: اتهام شركة الصرافة "بغسيل أكثر من 6 مليارات دولار" Emptyالأربعاء يونيو 10, 2015 6:37 pm من طرف منير07